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查获走私卷烟及烟弹81.5万支！兰州破获“10·14”特大非法经营烟草案

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2021年12月16日，随着第三次集中收网行动的圆满完成，“10·14”特大非法经营烟草案成功告破。这是兰州公安、海关、烟草部门联合侦办的一起境内外人员相互勾结、涉案人员众多、涉案金额巨大的非法经营烟草案件，共计抓获犯罪嫌疑人38人，刑拘26人，涉案人员1400余人，案值2.1亿元，有力打击了涉烟违法犯罪活动，有效维护了烟草市场流通秩序。

 
本领过硬 细处着手抓线索
 
2021年10月14日上午9时，兰州市烟草专卖局接到兰州海关缉私局的一条协查请求。兰州海关缉私局于当日清晨截获了一批可疑日产卷烟包裹，因涉嫌走私，需要烟草部门现场勘验真伪，清点数量。
兰州市局当即派出办案人员现场核查落实，详细询问后，发现当事人利用他人身份证件收取日本邮寄至兰州的日产卷烟、烟弹，并向全国范围转寄，数量较大。办案人员在长达数十个小时的卷烟清点工作中，发现每一件包裹中的卷烟都进行了细致的包装和分类，还附有详细的收件人信息。清点工作结束后，办案人员对收件人信息进行分析归类，发现收件人信息分布北京、上海、山东、四川等20多个省市，而且每个省市的收件人都在地址和姓名上做了伪装，十分可疑。凭借以往的办案经验，办案人员察觉到眼前的一张张快递面单背后必定有一张隐形的巨网。
对此，兰州市局高度重视，当日下午便与市公安局、海关缉私局召开案件分析会，迅速成立专案组并确定工作方案。
当时，兰州正处于疫情防控最吃紧的时期，办案人员不顾个人安危，启动疫情防控工作预案，用一周时间，相继从城关区、七里河区、榆中县、临洮县等快递点截获类似走私卷烟、烟弹8.6万支。至此，专案组确定该案系境内外人员相互勾连、组织分工明确、人员众多、涉及地域广的特大团伙犯罪案件。
 
数据驱动 精准分析绘网络
 
 
专案组在调取涉案人员物流信息、资金流水后，借助多个云平台搭建数据模型，通过人员关系、资金穿透等大数据分析，确定寄件人及收件人真实身份信息，在梳理比对碰撞上万条信息数据后，明确该犯罪团伙主要通过微信等网络通讯工具联系，在源头上有专门负责向国内邮寄包裹的境外发货人员，在国内有负责海关清关及安排快递员代收卷烟、烟弹的组织人员，寄递企业的从业人员在接收到境外包裹后，根据组织人员的指示向国内上海、北京、广东等20多个省市的代理商及消费群体进行二次发货，销售完成后，该团伙中的售后人员对寄递人员进行资金结算，形成一条较为完整的非法利益链条，严重危害正常卷烟市场秩序，导致国家财政税收大量流失。
由于本案各个交易环节均通过互联网完成，犯罪网络成员多以虚拟身份出现，所涉及的证据以电子证据为主，属于典型的互联网涉烟犯罪。为了确保案件能够“立得住、诉得出、判得了”，专案组聘请专业人员，开展电子证据勘验鉴定和交易记录账目审计认定等工作。同时，还商请检察机关提前介入，共同研究解决案件侦办中的取证标准和犯罪认定等疑难问题。


 
循线追击 联合作战破大案
 
 
随着犯罪网络组织架构的不断清晰，犯罪网络主要成员被一一锁定。专案组集中优势资源，精心制订抓捕方案，他们发扬连续作战精神，奔赴上海、北京、郑州、杭州、青岛、深圳、西宁等地，行程数万公里，先后开展三次集中收网行动。
在甘肃临洮快递中转点，办案人员不惧严寒，连续近10个小时的户外作业，一鼓作气完成所有涉案走私卷烟的清点工作；在上海惠南镇，办案人员走进夜幕下纵横交错的小路，点对点核查犯罪嫌疑人可能藏匿的地址，寻找嫌疑车辆，确定最佳抓捕时机；“不达目的誓不收兵，越是困难重重，越是压力巨大，越能体现我们的责任担当。”这是一名带病前往北京执行收网任务的办案人员临行前的质朴话语。
截至目前，“10·14”特大非法经营烟草案共查获走私卷烟及烟弹81.5万支，涉案金额2.1亿元，走访调查相关证人近百人，取得大量证据资料，国内各层级主要犯罪嫌疑人全部落网。专案组已提请国家局、公安部将此案列入督办案件，在全国范围内发起集群战役。
在案件侦办中，兰州市局各级专卖管理人员始终保持强烈的责任感和使命感，站在维护国家利益、维护消费者利益的高度，见疑不放，抽丝剥茧，穷追不舍，为案件成功告破付出了巨大努力，有力维护了卷烟市场秩序。
卷烟打假打私永远在路上。兰州市局将以此为新的起点，认真落实甘肃省局工作部署，准确把握当前涉烟违法犯罪活动规律特征，不断强化案件线索分析研判，不断加大打击力度，努力开创卷烟打假打私工作新局面，为维护良好的卷烟市场秩序作出新的更大贡献。

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